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涉案金额高达200多亿 青田警方破获一起特大“地

法制网记者 王春 法制网通讯员 齐黎军 季晨曦

2017年12月4日夜,就在人们酣睡之际,浙江丽水青田全县公安机关已经铺开一张打击特大非法买卖外汇的大网。

在前期缜密侦查,收网条件成熟的基础上,在省厅经侦总队副总队长丁平练、丽水市公安局党委副书记、常务副局长封宗祥同志的坐镇指导协调下,青田县公安局成立 “1.18”专案组收网指挥部,由青田县委常委、公安局长颜华荣任总指挥,政委刘光献、副局长朱文飞任副总指挥,分设兰州、广州、深圳、温州、青田等六地的140多名警力同步收网,对“1.18”特大非法买卖外汇案专案成功实施集中统一抓捕。

2016年10月的一天,青田县公安局经侦大队的办案人员,在对当地各金融机构的日常巡查中,有一家银行的员工向他们反映了一个异常的情况,他们的一个客户杨某的银行账户在一个月时间内,将近有一个亿的交易资金往来。

这个账户的开户人是一名叫杨某的男子,31岁,青田县本地人。警方进一步查询了交易明细及账户余额后,发现了更多的疑点。

这个账户虽然短期内有巨额资金进出,但当民警看到账单时,上面的余额却为零元。

警方在对杨某进行外围调查时发现,杨某今年31岁,名下没有公司、企业,平时在一个服装厂打工,住在县城的一个老旧小区里。种种迹象表明,杨某的资金流与他的身份不符,他的账户资金交易符合汇兑型地下钱庄特征,他极有可能正在从事非法买卖外汇业务。至此,一起地下钱庄案浮出水面。

然而经过几天的跟踪布控,此人在日常工作和生活中,都没有什么反常的行为。

难道杨某有其他的不为人知的投资生意?

民警在对杨某近期内的账户进行比对后,发现有过几笔到银行柜台提取现金的记录。经过对交易凭单和柜台监控视频的查询,来取过钱的人有两个,一男一女。男的叫叶某,42岁,女的叫杨某某,41岁,二人是夫妻关系。此外警方还查到,其中的这个杨某某,正是开户人杨某的姑姑。

警方顺藤摸瓜,查到叶某夫妻俩曾于2013年2月,因非法买卖外汇,被法院以非法经营罪判处有期徒刑缓刑执行。

由此警方判断,杨某那个异常的银行账户,实际使用者应该就是叶某夫妇。他俩在缓刑期间及刑满之后,有继续从事地下买卖外汇等不法活动的可能。

由于地下钱庄经营隐蔽,大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外,严重扰乱国家金融资本市场秩序和宏观调控政策的落实,危及国家金融安全。

而且,非法买卖外汇,还为其他犯罪提供便利。

发现叶某等人存在非法买卖外汇的犯罪嫌疑后,2017年1月18日,青田县公安局立即抽调经侦、网监等部门组成“1.18”专案组,进行立案调查。

既然叶某夫妻二人从事非法买卖外汇生意,那么他们的外汇从哪来,又卖到哪里去?

通过一段时间的工作,叶某几个线上好友马某一、马某二、马某三等人进入了侦查员的视线。他们平时的交流中出现大量银行帐号和类似对账的单据。马氏三人很可能是叶某买卖外汇的上家。在对马氏三人的进一步侦查后,越来越多的可疑人员进入侦查员视线。

随着可疑人员渐渐增多,警方发现这是一个涉案金额高达200亿元,涉及青田、温州、广州、深圳等地,人员众多、组织严密的犯罪团伙,并摸清了该团伙的组织架构和运行模式。

12月4日晚11时30分许,随着指挥长颜华荣一声令下,各战区同时展开抓捕,警方共抓获嫌疑人17名,现场收缴欧元等外币总额折合人民币高达5000多万,成功摧毁了这个犯罪团伙。此案也是近年来浙江省破获的现金量最大的非法买卖外币案件。至此,这个涉案金额累计高达200亿元人民币的非法买卖外汇团伙被成功摧毁。

截至目前,青田警方共抓获19人,已移送检察机关审查起诉。

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